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现货诈骗!湖北华中矿产品交易中心+赢立信息科技大冶有限公司骗我血汗钱

来源:天涯论坛  日期:2017-02-10 21:14:48  浏览次数:

 2016年10月18日,那时我还在操作股票,有人拉我进一人气很高的股票群(QQ515594327),从此开始陷入一个精心设置环环相扣的骗局中,这个Q群叫万众合一金股堂,管理员叫美嘉(QQ986432139微信BIUBIU986432139),很热情也很活跃,还经常远程帮大家下载软件,在群里大家觉得她聪明热心。后来美嘉(QQ986432139微信BIUBIU986432139)又把大家拉进一个微信群叫万众合一金股堂C93,同时让大家下载51VV视频直播,到直播间上课。刚开始每天上午下午直播间都有老师通过群视频讲解股票。直播间里老师似乎都是一个比一个高水平的高手,尤其以老根(QQ1958962547)人气最高,他们在那里分享一些做股票的心得和思路,推荐一些个股并分析当前的一些大盘情况。他们相互吹捧,说推荐的股票都是涨幅很大的,令人刮目相看。在上课过程中老根(QQ1958962547)说他是股票和现货结合着做,股市没行情的时候就把资金都转过来做现货,并经常在课堂上平仓给大家看他的现货交易收益,今天二十几万明天一百来万元的收益把大家的积极性很快都调动起来。到11月中旬老根(QQ1958962547)成立了所谓的打铜联盟,让美嘉在微信群里发报名表,让大家填写各人投入打铜的资金,期望赢利的目标。同时按资金量大小成立战队,有日进斗金队、土豪权绅队、财大气粗队、金玉满堂队,分别有老根(QQ1958962547)、云飞(微信sy78003863)、高山、天健、凡夫、东诚带队带领大家去炒现货铜,各个队比赛带领大家挣钱,说赚了钱大家一起去旅游。并且天天说股票行情不好,大谈铜、沥青市场如何挣钱,每周都有大行情,吃饭行情,前景多么美好,他在铜上面都挣了很多之类的话,还说什么铜可以双向交易,风险低,可以达到财富倍增,而且跟着他由他亲自带着大家做,一定实现盈利翻倍,让大家把股票全部出掉,加大炒铜资金。并把湖北华中矿产品交易中心的开户专员带到直播间,叫大家快快找专员开户,说铜市场是捡钱行情,大家去铜市场捡钱。

  我一直都没有打算做铜,只想好好做做股票,而这个时候在直播间里面,每天几个老师轮番上阵在麦上大肆宣扬做铜赚了多少钱,然后下面刷屏的也说挣了很多的钱,(这些刷单的人号码在直播间我注意过前面几位数字都是一样的,当时没有想那么多),美嘉(QQ986432139微信BIUBIU986432139)也说自己也开通了铜账户很赚钱的,当时就是整个直播间都很狂热的做铜,好像一呼百应似的大家都在老师的带领下都赚钱了,而且赚的数目不小,股票都不怎么提了。直播间老根(QQ1958962547)成天鼓动大家报名参加这个打铜联盟活动,说现在股票不好就不要做股票,都去做铜,而现在正是做铜的大好机会。他说股票一直都跌,没有行情,把股票卖了以后,做了铜后在很短的时间里就赚可以赚很多钱。
  老根(QQ1958962547)说这个平台具有政府的完整批文,是经过国务院批准的,并说他还亲自去湖北大冶核查过,而且资金是第三方银行监管,安全有保障,可以T+0双向交易,买涨买跌都赚钱,不受国家政策影响,风险可以控制,比股票风险要低很多,说股票一套就是几年,还要看政策。而操作铜资金经常可以翻几倍,老根(QQ1958962547)还在直播间里面多次打开账户(实为虚拟账户)向大家展示他又挣了十几万,几十万,一百多万。
  凡此种种自己的坚持就被瓦解了,直播间老师天天说马上就要出大小非数据了,这是一个机会,千万不要错过,平时不做机会来了我们一定不要错过。然后忽悠我快快卖光股票,快快入金做铜,不要错过数据大好机会,于是我在2016年11月22日就在他们指定的开户专员向丽(QQ2311636631)那开了户,开户很简单只要报身份证号和手机号即刻就开好了帐户,没有签订任何协议也没有任何风险提示。
  我开户后开户专员向丽(QQ2311636631)通过QQ给我发了华中矿交所行情分析系统软件和华中矿交所交易实盘软件,不经模拟就直接激活了实盘账户。于是在老根(QQ1958962547)、云飞(微信sy78003863)、美嘉(QQ986432139微信BIUBIU986432139)和管理员豪云(微信bin_200967997)反复的诱惑、督促下,一个月不到我前后入金37.6万元。
  11月25日在喊单老师的带领开始操作,其间出现了亏损,美嘉(QQ986432139微信BIUBIU986432139)、豪云(微信bin_200967997)就让我加大资金,从10万元一直加金到37.6万元。做单期间没有任何人给我说会爆仓,结果一次做沥青爆仓,一晚亏损9万元多。我向美嘉(QQ986432139微信BIUBIU986432139)说我亏损了,她把豪云(微信bin_200967997)介绍给我,说让豪云(微信bin_200967997)亲自带我做到盈利,于是我跟着豪云做了几单,做着做着这个豪云就像是人间蒸发了一样,联系不上了。美嘉(QQ986432139微信BIUBIU986432139)又让我加入钱多多---日进斗金战队,让战队的老师带着做,但战队老师喊单经常喊错,明明看着是涨的战队老师喊买跌,结果越做越错。最可疑的是大盘到了最低点的时候,他们还让做空单。再后来由云飞(微信sy78003863)接棒带我操作,也是故意喊反单多次做错,云飞(微信sy78003863)在微信里还故意假惺惺地给我说“我云飞一定要知道个所以然,亏损如此之多”,而此时我的钱已经被他们全部骗光,他还要我跟着走继续做。
  这些所谓的老师的表现完全和我们说的时候说他自己多么专业、多么的有善心能带着我取得高盈利截然不同。整个下来我被骗34.5万,而且是在这短短的一个来月的时间。

  这就是在所谓的为你好,不断引诱你,让你一切行动听指挥,在你深信不疑的老师的指挥下,让我的资金血本无归。我就是这样在老根、云飞、豪云及其他人的指导操纵下一共在铜市场上操作了一个来月的时间就被骗了34.5万元。至始至终,老师没有说过任何一句让我控制风险的话,真是丧尽天良,我身心疲惫,同时内心无比恐惧,被骗了这么多钱,我又不敢让我的家人知道,忐忑不安,我怎么向家人交代啊,一种无法与人言说的痛苦占满了我的心。
  当时我整个人都快崩溃了,但当局者迷的我一直还没发现这是一个骗局。直到一天无意中看到电视上播出一个新闻也是说炒现货被骗,我才恍然大悟,我把事情前前后后慢慢地回想一遍,这才发现我是被他们一群人围着用各种诱骗掉进了他们精心设计的骗局。从一开始就是一个骗局,他们早就设计好了的、赤裸裸的骗局,是一个吃人不吐骨头、让你倾家荡产,血本无归的骗局。

  这个骗子公司是:湖北华中矿产品交易中心旗下138号会员单位:赢立信息科技大冶有限公司


  当我发现被骗后,我查了很多资料,得知湖北华中矿产品交易是一个虚拟交易,这个现货市场是一种风险极大的做市商的“赌博”游戏,买现货铜、沥青并没有实物交割,其实是在做国家严厉打击的非法期货行为。通过欺诈,使我对此产生了错误认识,以为是正规合法的投资。他们用代客理财、喊单老师喊单等手段,把我的钱通过内盘软件后台的操作,在软件上走个形势就占有了我的资金,从而使我的财产受到严重损失。 
  这是明目张胆的欺骗,其目的就是骗我继续追加资金,从而达到再次欺骗倾轧我资金的目的。
  不管有没有政府有关现货交易机构的批文,不管交易平台有没有通过清整联验收保留。只要违反了《期货交易管理条例》,违反了国务院及六部委有关禁令;违反了现货交易必须100%实物交收、100%实物协议转让(而不是合约转让)、100%现金结算的交易规则;违反了“间隔五日成交结算”的T+5交易机制,违反了当天不可以做同一商品交易的强制性规定,都是非法交易平台。
  (一)平台方:
  1、制定T+0、标准化合约、集中竞价、做市商等。
  2、平台保证金杠杆交易、对冲交易、公开集中交易、未来才交付符合期货交易形式。名为现货,却恰好符合国发〖2011〗38号文中命令禁止的行为:实质是经营期货。无经营期货资质《期货管理条例》第十五条:未经证监会批准不得设立期货公司,涉嫌非法经营。
  3、交易目的并非实际交付现货,而是赚取差价,交易功能并非促进商品流通,而是进行投资,符合期货交易目的。
  4、资金并未按照合同约定由第三方存管(依据协议,资金实行第三方存管,而事实上,资金根本不是放在银行进行存管,而是转入了平台账号。平安易宝其业务范围只是做保险业务,并无第三方监管、托管业务)。
  5、没有按照合同约定进行铜交易,完全是虚拟交易。无铜存货,无铜出售方,无法进行实际交割。只有会员单位与受害者在软件上进行对赌,资金往来于平台和受害者之间,没有任何第三方参与交易,只是会员单位每个月获利与平台结算而已。
  (二)现货
  1、当前市面上的“现货”投资平台多为虚拟对赌平台。
  2、一些不法分子设立投资公司,组建网站、定制电子盘交易软件、诱骗投资者入金炒铜、沥青及其他贵金属、农产品或大宗商品,再通过操控交易软件使投资者亏损,非法经营谋取暴利。
  3、这类公司既提供交易平台,也是交易的一方,同时充当了裁判员和运动员。虽然名为“现货”,但同现货相比有区别。
  4、这类交易没有标的物的交付,也没有现货中才有的物流、运输和仓储行为。现货交易必然要求以转移标的物所有权为根本目的,参与此类交易的目的仅是通过价格涨跌而套利。
  5、交易对象已完全独立于商品或权益本身,而是以某种商品或权益为基础、规定在将来某一时间和地点交割一定数量标的物的合约。
  6、其风险率控制方式、平仓方式和期货大同小异。因此,此类交易的本质是买空卖空的非法期货交易,叫“现货”是蒙骗投资者所采取的障眼法,是一种挂羊头卖狗肉的欺诈宣传。
  (三)平台欺骗过程
  骗子的欺诈行为
  一是虚拟事实
  告诉我,炒现货铜可以几倍的盈利,并频繁发虚假盈利截图,并且让托们扮演盈利者来实施诱骗。
  二是隐瞒真相
  骗子没有告诉我这是一个虚拟交易,这个现货市场是一种风险极大的做市商的“赌博”游戏。没有告诉我,他们说的炒铜、沥青没法实物交割,其实是在做国家严厉打击的非法期货行为。
  其次,欺诈行为使我产生错误的认识,以为是正规合法的投资。
  其后通过欺诈行为,他们用代客理财、喊单老师喊单等手段,把我的钱通过内盘软件后台的操作,在软件上走个形式就合法占有了我的资金,从而使我的财产受到严重侵害。
  (四)会员单位
  1、湖北华中矿产品交易中心138号会员单位赢立信息科技大冶有限公司代理违法平台,未经省级金融办批准。
  2、会员单位通过控制软件导致客户巨额亏损。
  铜价格既不与外盘接轨,也不是由投资者集合竞价,而是由会员单位通过软件与投资者反方向操作。
  3、误导我反向操作导致爆仓,以达到侵占我资金的目的。
  通过老师QQ或微信喊单,导致我巨额亏损(行内称为头寸),然后据为己有。会员单位隐瞒平台未经审批的事实,编造第三方存管,我电话咨询过平安银行该银行并不具备第三方存管权力。正常铜交易等内容的虚假合同,利用操纵交易软件导致我巨额亏损,最终占有我头寸的目的。
  4、违反国家正常的金融管理秩序。放大交易杠杆和手续费收取标准并无物价部门或其他主管部门的核准。
  5、虚假宣传欺诈受害人进行投资
  以虚假宣传方式,并以高回报、高利率为诱饵,诱导受害者进行投资,所以,骗子公司涉嫌合同诈骗及涉嫌集资诈骗。
  骗子正是利用以上违法犯罪的诈骗的手段,将本人资金非法侵占让我血本无归。丧尽天良!

  骗子公司是:湖北华中矿产品交易中心+其旗下138号会员单位:赢立信息科技大冶有限公司
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