设为首页
新闻爆料:QQ:3133297662
本网供稿:3133297662@qq.com
当前位置:首页 > 财经
 

南宁(中国一东盟)交易所,123会员单位浙江庆祥诈骗

来源:天涯论坛  日期:2017-02-16 10:28:30  浏览次数:

 东盟浙江庆祥其资金第三方托管涉嫌欺诈。他们在宣传推广时强调其与银行开展的是第三方托管业务,但实际上客户的钱都是直接打到东盟浙江庆祥银行账号上。已有难友通过电话咨询,他们的银行账号根本不是托管账号,而实际上只是一种“银商银权”(它是一种新型微型自助银行服务产品,通过电子渠道,实现大宗商品交易市场交易保证金、货款结算账户与其在市场开立的个人、机构投资者银行结算账户之间资金划转的金融服务)。也就是说,银商银权业务银行只负责资金划转,而并非三方托管,所以只要客户入金,不管有没有进行买卖操作,资金就已经直接进入了东盟浙江庆祥大宗商品交易中心的帐户。

  东盟浙江庆祥会员单位交易方式为集中交易,存在非法经营行为。依据《国务院办公厅关于清理整顿各类交易场所的实施意见》(国办发〔2012〕37号)及《刑法》第225条的规定、《国务院关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定》(国发[2011]38号)、以及《证监会发展改革委工业和信息化部商务部工商总局银监会关于禁止以电子商务名义开展标准化合约交易活动的通知》(证监发[2013]74号)等文件,国务院(2011)38号文明确提出,除依法经国务院或国务院期货监管机构批准设立从事期货交易的交易场所外,任何单位一律不得以集中竞价、电子撮合、匿名交易、做市商等集中交易方式进行标准化合约交易。擅自从事期货业务,或者组织变相期货交易活动的,按照《期货交易管理条例》第七十八条“任何单位或者个人非法设立或者变相设立期货交易所、期货公司及其他期货经营机构,或者擅自从事期货业务,或者组织变相期货交易活动的,予以取缔,没收违法所得,并处违法所得1倍以上5倍以下的罚款。

  在此我呼吁受害者相互及时沟通情况,共同行动维权;更期望国家公安部、所在省公安厅为民除害,追回我们的损失;也期待国家金融、网监主管部门真正有效监管,铲除坑害民众的黑网络现货交易一、虚假宣传欺诈,诱骗上套

  东盟浙江庆祥大宗商品现货交易中心有限公司和会员单位杭及从业人员以夸大收益、隐瞒风险的手法,只宣传的是他们有优秀的操盘团队,有老师的高超技术,盈利大和风险可控,骗取投资者的信任,诱骗客户开户,对客户交易时没有任何风险提示,以达到其盈利的目的,涉嫌违反《广告法》。

  二、虚假监管欺诈,诱骗入金

  东盟浙江庆祥大宗商品交易中心有限公司和会员单位业务员代开户时明确说明:交易资金属于第三方托管。但从每一名客户打印的银行交易流水可以看到,实际上并不存在三方托管协议,以建行为例,只不过是在建行的网银中一个E商贸通模块,添加了东盟浙江庆祥大宗商品现货交易中心有限公司的一个商户结算账户!所有资金其实只是转到东盟浙江庆祥大宗商品交易中心有限公司的账户,完全不符合一户一码制及第三方托管的约定。开户交易的客户资金没有流向市场,更没有流向国际市场。东盟浙江庆祥打着现货的幌子,用非法软件做道具,采用非法期货的手法,以貌似合法的形式诱骗受害人,将所有受害人资金打入其指定账户诈骗钱财,将受害者资金据为己有实属诈骗!
  客户在其软件里面操作,实则操作的只是一个虚拟的数字,无论客户买多卖空都不影响国际价格。在一个公平的交易里,为什么客户的钱要放到银行去托管,你们的钱就不要?你们就可以用虚拟货币来玩我们的真金白银?保证金和交易金是一回事吗?

  引用中国证监会各类交易场所清理整顿办公室胡经生处长的话说:交易场所发展会员,会员对外报价,投资者与会员成交,实际上就是做市商,实际上没有交割。这连赌博平台都不如,赌博平台至少是公平公正。

  三、虚假交易欺诈,诱骗钱财

  2011年11月国务院发布《国务院关于清理整各类交易场所切实防范金融风险的决定》(国发〔2011〕38号)、2012年《国务院办公厅关于清理整顿各类交易场所的实施意见》(国办发〔2012〕37号)、2013年六部委《关于禁止以电子商务名义开展标准化合约交易活动的通知》,明确规定:自本决定下发之日起,除依法设立的证券交易所或国务院批准的从事金融产品交易的交易场所外,任何交易场所均不得将任何权益拆分为均等份额公开发行,不得采取集中竞价、做市商等集中交易方式进行交易;不得将权益按照标准化交易单位持续挂牌交易,任何投资者买入后卖出或卖出后买入同一交易品种的时间间隔不得少于5个交易日;除法律、行政法规另有规定外,权益持有人累计不得超过200人。其中,集中竞价包括集合竞价和连续竞价,交易系统自动匹配成交都是不允许的。除依法经国务院或国务院期货监管机构批准设立从事期货交易的交易场所外,任何单位一律不得以集中竞价、电子撮合、匿名交易、做市商等集中交易方式进行标准化合约交易。

  中国证监会发言人胡经生代表会领导发声强调:现货必须是100%的实物交易,期货必须经国务院批准。

  而东盟浙江庆祥大宗商品现货交易中心有限公司和会员单位的交易是:

  (一)交易品种具有违法性:

  根据商务部令2006年第24号公布《原油市场管理办法》规定,东盟浙江庆祥大宗商品现货交易中心有限公司和会员单位经营的燃料烃现货,完全不符合上述条件,却以与会员单位一起诱骗投资者交易“现货燃料烃”,交易标的物违法!

  (二)交易的价格具有欺骗性

  东盟浙江庆祥大宗商品现货交易中心有限公司和会员单位使用的电子软件都是自制盘,没有列入公安监控体系;商品价格和国际接轨,说明了所谓的交易是虚假的,假设外部价格没有了,公司就没法运行,大家就没法进行现货交易,这不是荒谬么?!所以,客户在电子盘里面操作,实则操作的只是一个虚拟的数字,无论买多卖空都不影响国际价格,价格成为一个用来确定内部胜负的指标,实际上形成了“零和”的对赌。

  同时,平等的买卖双方,客户在交易过程中,需要向自己的交易对手缴纳交易手续费、隔夜费和点差,而交易对手不仅无需缴纳这些费用,反而是收取这些费用。就是说,这种对赌交易,在制度上就设定了客户在开始和持续期间必须向自己的对手付钱,起点和过程都是不公平的。可以说,这种交易连赌博平台都不如,赌博平台至少是公平公正。

  (三)交易对象为标准化合约。

  客户购买的“现货燃料烃、现货铜、现货沥青、现货白银”等现货,除价格、交货地点、交货时间等条款外,其他条款相对固定,属于标准化合约。交易者将此类合约作为文易对象,订立合约时,并非全额付款,而只缴纳商品价值的一定比率作为保证金,即可买入或者卖出:合约订立后,允许交易者不实际履行,通过“订购”和“回购”两种方式反向操作、对冲平仓方式,解除自己的权利义务。这些都构成了标准化合约。

  (四)交易行为属对赌式交易

  交易中,除了会员单位即经营方、客户双方以外,没有任何其他第三方,经营方在接客户的单子后,也没有在国际市场对冲保值,所以,这种交易行为完全是“你亏我赚、你赚我亏”的对赌。大圆银泰在给辣妈谭小宝的书面回复中也清清楚楚地写着:“会员单位与交易商之间的交易对象是特定的,不存在多个买主,也不存在多个卖主,仅仅是会员单位与交易商就现货白银进行的订货与回购交易而已”。

  在实践中,有无数血本无归的客户,但是却从没有亏得要动保证金的会员单位或代理商。

  这么多的事实、结合中国相关法律、法规、政策规定我们可以看出:东盟浙江庆祥大宗商品现货交易中心有限公司和会员单位所设的交易系统,其所交易的燃料烃,从根本上讲,目的也不是为了组织交易、现货交割,也不是通过配套服务来盈利,而是以标准化合约为交易对象,而不以实物交收为目的或者不必交收实物的交易,并且面向不特定的人、采取集合竞价、连续竞价、电子撮合、匿名交易、做市商等集中交易方式,以保证金制度和高杠杆进行操作,做的是对赌的市商模式,通过买卖价差获取利润,照搬期货经营模式,完全具备非法期货交易活动的目的要件和形式要件。

  因此,这完全是借现货交易为名,交易的是统一格式的契约,采取保证金制度、每日无负债结算制度和双向交易、对冲交易等交易机制,行期货交易之实,但却又叫现货,根本就是是平台精心设计的网络电子赌博,根本就是一种精心设计的新型骗局,明目张胆欺诈投资者!进去的客户无论是谁最后都是亏的血本无归,只是时间长短问题。没有实物交割的虚拟交易,与赌博无异,甚至比赌博还不如。

  根据《证监会关于做好商品现货市场非法期货交易活动认定有关工作的通知》(2013年12月31日证监办发〔2013〕111号)附件《关于认定商品现货市场非法期货交易活动的标准和程序》的规定:商品现货市场组织的交易活动构成非法组织期货交易的,其会员、加盟商和代理商等代理投资者进行交易的活动,同时构成《期货交易管理条例》第七十五条第二款所称的“擅自从事期货业务”。不具有期货交易资格,却诱骗投资者交易,并通过操纵交易数据进行虚假交易,骗取投资者财产,这完全符合刑法第二百六十六条以非法占有为目的,用虚构事实,隐瞒真相的方法,骗取数额较大的公私财物的行为,涉嫌构成诈骗罪。

  公安部刑侦局“打击电信网络诈骗48种手段”第46条“金融交易诈骗”指出:犯罪分子以某某证券公司名义通过互联网、电话、短信等方式散布虚假消息及走势,获取事主信任后,又引导其在自身搭建的虚假交易平台上购买期货、现货,从而骗取事主资金。可见,上述公司的行为已被公安部定性为电信诈骗。但为什么上述公司现在依旧明目张胆地、毫无顾及地做着“现货投资骗局”

  他们这伙骗子真的是给咱们伟大领袖毛主席以及他老人家所有的家乡父老丢了大脸了!目前他们每天还继续进行诈骗作案,全国无数受害者因此而债台高筑、倾家荡产!

  我们恳请国家相关管机构、公安机关联合有关部门如果看到我们的举报信,可以以事实为依据,以法律为准绳,深入调查严厉打击这种骇人听闻的网络诈骗犯罪, 为社会惩奸除恶,帮我们无辜的受害者挽回经济损失,还社会与广大受害者一个公道,

转自http://bbs.tianya.cn/post-develop-2203436-1.shtml

 
关于我们   |   广告服务   |   招聘信息   |   免责条款   |   法律顾问   |   联系我们