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汇海大宗商品现货交易市场有限公司骗了我5万

来源:天涯论坛  日期:2017-01-21 15:06:15  浏览次数:

  本人于2016年10月份开始,有一个自称是青岛汇海青岛汇海大宗商品交易所56号会员单位,上海引翎者商贸有限公司业务姚浩然(手机:02151331354 15002152256 ),QQ :2853168934)的不断向我推荐生物燃料(原油、成品油)投资,宣传现货原油、成品油交易具有盈利翻倍、风险可控,稳赚钱的特点,资金由银行第三方托管绝对安全,现货是根据国际走势定价的,走势都是跟国际接轨的,人为无法操作的,低成本高收益,非常正规,青岛汇海是得到青岛市政府批准的,由政府监管,非常安全;微信和QQ天天发客户赚钱的截图,极力宣传有大行情,把钱投入进去就可以赚钱,有大行情重仓来做单可以赚很多钱,老师陈老师是上海金融财经大学的教授,经验非常丰富,很多客户都是跟着陈老师做赚钱了;经常发些国际新闻和其它客户挣钱的截图,K线路根据国际走势图,极力宣扬每周三的所谓的EIA大行情、周四的小非农大行情,极力制造一个进场就有钱捡的感觉。晒出客户盈利单并告知某某客户赚了几万、某某客户几十万。并一再强调:在国内能经营原油及成品油的得到政府批准合法的交易平台,非常赚钱,风险控制非常好控制,还说有专业老师指令交易,老师会一心帮我们挣钱,因只有我们挣钱的单交易所才给老师提成,老师都是有考核的,每周带客盈利保证百分之八十,低于这个指标老师都会解雇等等,吹得天花乱坠,跟股票对比简直是一个天上一个地狱。在姚浩然一再诱导下,按其要求在QQ上给他发了一张手拿身份证的半身照片、一张身份证复印件和一张银行卡照片,在完全没有任何培训和风险告知也无任何纸质合同及约定的情况下,于10月30号在姚浩然帮我在青岛汇海青岛汇海大宗商品交易所开通帐户。之后天天给我发投资者盈利截图,行情走势,天天不断打电话聊天,行情如何好,涨跌多少个点,钱投入进行就赚钱,没有风险,分析老师如何稳健,可以帮客户盈利多少钱。我觉得不靠谱,一直观望,没有入金进去激活账户。11月18日,姚浩然把客户王先生的电话发给我,要我可以去求实;我打电话过去与对方核实,对方说的和他介绍一致,都是跟陈老师做的单子,都赚钱了,老师非常稳健,投资了10万元,赚了7万元。打消了我的顾虑,11月18日在姚浩然的帮助下,通过农业银行网银银汇通向对方银行账号:青岛汇海大宗商品现货交易市场有限公司卡号为:38110201040007339入金50000元激活账户,随后姚浩然给我介绍一个喊单老师胡小姐QQ:2881086051,通过手机18516149943和QQ远程来指令买卖,高级分析师陈老师帮我分析行情,今晚是大行情,稳赚不亏,本次操作预期收益,要翻1.5倍,接下来的操作1单5笔生物燃料100T卖出单,过了半小时,喊单老师说美国那个领导讲话,生物燃料要涨,单子做反,要求我5笔全部平仓,反手做多,结果行情大幅度下跌,叫我平仓1笔,反手做空单2笔,这样有2笔涨2笔空单,单子锁单状态。都是喊的反单(其中多是重仓操作,目标把我们直接爆仓),导致5万资金,只剩一下一半,26000多元没有,手续费就达到4000多元。 11月18号做了第一天2万多没有,手续费4千多加起差不多3万,自己非常慌张不知道如何是好,分析师助理胡小姐告诉我,能亏这么多说明这个行业空间大,能亏这些就能赚更多,现在单子都是锁单状态,资金非常安全,下周一资金就会赚回来的。由于星期五资金不能出金,周末不交易都是锁单状态,不要慌张,他们一定能帮我赚回来,但是就是一定配合我们指令。所谓高级金融分析师陈老师助理还告知:“下周一大行情一定把本金都赚回来”! 11月19号业务员姚浩然也给我打电话说下周一陈老师一定帮我把本金弄回来。老师甚至告诉我:(我)亏钱是因为美国美联储主席讲话引起反向波动,都是受美国原油走势控制,不是人为能预测和控制的。11月21日,账户的单子都被平仓了,资金只剩下8000元了。发现被骗了,立马终止交易,把剩下的钱转出来了。11月22日,胡小姐还不断给我打电话,公司知道我的情况,给我换老师,找了专门做数据分析的老师,上海金融财经学院教授,指导我把损失赚回来,叫我继续加金,我没有听

  2、你的所作所为合法吗?我们来看看你的所作所为与相关的法律法规
  一、诈骗罪是指以非法占有为目的,用虚构事实或者隐瞒真相的方法,骗取数额较大的公私财物的行为。该罪的基本构造为:行为人以不法所有为目的实施欺诈行为→被害人产生错误认识→被害人基于错误认识处分财产→行为人取得财产→被害人受到财产上的损失。
  (国办发〔2001〕64号)国务院办公厅关于严厉打击以证券期货投资为名进行违法犯罪活动的通知 三、正确适用法律,把握政策界限(三)对以“投资咨询”、“代客理财”等为招牌,以高额回报、赠送礼品、虚假融资、减免手续费、提供“免费午餐”等为诱饵吸纳客户资金,采用内部模拟证券期货交易等手法,非法侵占他人财产的,以涉嫌集资诈骗罪立案查处。
  《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准,具有下列情形之一的,可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处:
  (四)诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的;
  (五)造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的。
  《刑法》第二百六十六条 【诈骗罪】诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。
  有关青岛汇海大宗商品现货交易市场有限公司及其相关会员单位上海引翎者商贸有限公司违规、违法的事实如下:
  一、其交易模式涉嫌非法期货经营。
  1、违法事实:
  (1)上海引翎者商贸有限公司分析师以投资理财、指导投资者操作的名义利诱投资者进行现货交易平台开户,宣称的交易模式为低保证金交易、T+0交易。而在 实盘交易中“生物燃料100T”的杠杆竟然高达40倍。开户过程上海引翎者商贸有限公司的分析师只是利用投资者手机和QQ远程,远程操作投资者电脑进行开 户、签约。并未按照青岛汇海大宗商品现货交易有限公司要求《客户开户需上传的文件及其他说明》中与投资者签署任何书面文件。青岛汇海大宗商品现货交易有限 公司在其会员单位上海引翎者商贸有限公司未递交需上传的文件,未对投资者资料进行审核的情况下为投资者开通交易账户;
  (2)上海引翎者商贸有限公司的分析师指导投资者在青岛汇海现货交易平台上的交易,并非为了收取或交付现货实物,而是通过买入卖出、对冲平仓的方式完成交易,无任何实物交割;实际是带领投资者进行网络对赌!怪不得要快速做空我们,原来我们赔的全是你们挣去了,可怕!
  做市商 从根本上讲就是做对赌盘 没有所谓的对冲,我们与交易所之间的对赌 行情走势与国际走势同步。国内盘面投资者不管如何看多看空 不影响盘面行情走势。你下个单子 交易所就接个单子 你赚钱 交易所亏钱 你亏钱 交易所赚钱。我们赔多少,交易所就挣多少!当然交易所还要收投资者手续费 。所以才会造成上海引翎者商贸有限公司用客户不知情而恶意指令重仓下单 快速暴仓!因为我们赔的全是交易所挣去的!部分交易所把风险下放 给综合会员返头寸分担一部分风险,目前国内投资者对于这个还不是很熟悉,会被平台欺骗, 总体都是亏多赚少。
  (3)在青岛汇海大宗商品现货交易有限公司的上海引翎者商贸有限公司提供的行情软件中,价格瞬间大幅度波动,“生物燃料10T”和“生物燃料100T”两 种产品在平台软件中实时交易手数完全相同,每分每秒的买进卖出数量一模一样,完全是为做产品曲线进行后台操作。试问:如果没有庄家后台操作,两种产品的交 易数量,买进卖出的投资者为何会如此同步?
  (4)上海引翎者商贸有限公司的分析师为骗取投资者大量入资,以指导投资者操作为由,要求投资者入资5万后才可以激活交易账号。并宣传“生物燃料”属于原 油,价格和境外“美原油连”的价格对接,是国际盘口。但是青岛汇海大宗商品商品现货交易有限公司的营业执照和政府批文里根本就不包含“生物燃料100T” 这一项目,而上海引翎者商贸有限公司更是连营业执照和批文都无法提供。
  (5)青岛汇海大宗商品现货交易有限公司平台软件,交易设置高昂的点差费、手续费、仓储费,没有物价局的审批。
  (6)青岛汇海大宗商品现货交易有限公司宣称该公司平台是由省金融办审批建立,经与山东省金融办查证,金融办从未审批过,不知到底由哪个省金融办审批 的?存在虚假宣传!同时欺骗政府、欺骗投资者。更有甚者上海引翎者商贸有限公司业务员竟然声称青岛汇海大宗商品现货交易有限公司的平台在证监局有备案、被监 管。
  二、其资金第三方托管涉嫌欺诈
  1、违法事实:
  上海引翎者商贸有限公司分析师在开户时介绍是与农业银行开展的是第三方托管业务,账号 为056000000001808,但实际上客户的钱都是直接打青岛汇海账号上。通过咨询其建农行开户行,我们 存入资金账号根本不是托管账号,而实际上资金就已经直接进入了青岛汇海的帐户。银行出来的明细里看到,我们出入金的账户是我们本人的,不是说好的是第三方存管,为什么会是我们本人的名字呢!
  三、青岛汇海会员单位上海引翎者商贸有限公司违规开户,无客户协议书,涉嫌合同诈骗
  违规事实:
  1、 开户签协议太随意,仅凭用户的身份证和银行卡正反两面电子照片就完成整个程序,没有对客户风险等进行深入审核评估,不负责地引诱自然人入市交易,所需投资者签订的书面文件从未出示给投资者,青岛汇海未对投资者资料进行审核,即开通交易账户。
  2、 青岛汇海大宗商品现货交易有限公司056号会员单位上海引翎者商贸有限公司的分析师通过QQ远程,在投资者电脑上代投资者通过农行E商贸通与青岛汇海大宗商品现货交易有限公司开通席位签约,亦无任何风险提示。
  3、 投资者没有对客户协议书进行亲笔签名和有效的电子签名,更加没有拿到属于客户协议书的纸质件或是电子件。
  4、上海引翎者商贸有限公司在客户开户时宣称无模拟盘操作,开户后先以小利诱骗客户不断大额入金激活交易账号,并反复诱骗客户操作。操作前没有任何风险提示。
  四、涉嫌诈骗
  诈骗事实:
  会员单位上海引翎者商贸有限公司分析师团伙夸大宣传,夸大收益,并涉嫌使用多个QQ号,部分充当投资的身份,甚至故意晒出假的收益单,诱骗真实的投资者上当受骗。
  五、亏损本质——“网络对赌平台”
  青岛汇海大宗商品现货交易有限公司平台会员单位上海引翎者商贸有限公司为客户提供“交易策略”,加速客户亏损,赚取“头寸费”。青岛汇海大宗商品现货交易 有限公司采用的是分散式柜台交易,我们只能与其会员单位进行交易,实际上它是做市商。该公司没有自己的价格,参考境外原油现货盘数据,在自己设计的交易软 件里,把所有客户的资金纳入对赌盘,就好比交易市场是一个赌博平台,会员单位就在这个平台做庄,会员单位在非法购买大量的个人信息的同时,QQ 电话、微信诱骗老百姓加入其中,并虚假宣传高额回报。他们本身就是在和客户对赌,投资者亏得越多,他们才能赚的越多。他们利用QQ群、微信、等现代社交平 台、软件,进行包赚不赔等极具诱惑的宣传,通过违规开户、喊反单、频繁喊单,重仓操作,设计强行平仓、重仓、锁仓等卑鄙手段,从而达到:不但赚取高额手续 费,同时还赚取客户亏损资金(挣取头寸)的目的。
  ,这种行为严重扰乱市场秩序、影响社会安全稳定,非法掠夺劳动人民的财产。
  青岛汇海大宗商品现货交易有限公司的违法手段非常隐蔽:其公司有两个网上交易平台1、【大宗商品】青岛汇海交易客户端;2、【现货商品】青岛汇海大宗行情分析客户端。
  其公司第一个“【大宗商品】青岛汇海交易客户端”;我们无法登陆,或许是为了应付政府部门的检查。而其公司第二个“【现货商品】青岛汇海大宗行情分析客户端”完全是一个涉及非法期货交易的“黑平台”。
  五、涉嫌采用非法手段,使用非法软件谋取利益 
  操作交易软件和行情分析软件有没有执行国家软件标准?有没有发行许可证?有没有取得销售许可证?有没有经过中国证监会的审核?有没有在工信部备案?其高昂的点差费、手续费、过夜费有没有物价部门的审批?(根据国家《期货管理条例》第七十九条)
  客户软件上操作的只是数字对赌游戏,底牌早就被交易所知道,客户想赚钱,是绝对不可能的,涉嫌采用非法手段谋取利益的诈骗罪。同时采用非法的40倍高杠 杆比例(国家规定现货商品保证金不低于20%,即杠杆不超过5倍;期货商品不超过12.5倍),且在合同以及风险告知书中,业务员、喊单分析师宣传中,并 不告知客户杠杆比例,刻意隐瞒,加大爆仓风险。
  附件一:所有骗子分析师的指令操作电脑截屏记录.(附U盘)
  附件二:向青岛汇海056会员单位打款记录,和出入金记录.
  附件三:在青岛汇海大宗交易平台被所谓指导老师指令下单交易的记录.

  根据以上内容:青岛汇海大宗商品现货交易有限公司及其会员单位上海引翎者商贸有限公司及行为人在操作过程中主要涉及诈骗罪、合同诈骗罪、非法经营罪。 赔偿受害者的全部损失!
  附件五: 违法条文明细
  该平台和会员单位通过以下违法进行诈骗:
  1.以柜台交易即做市商交易的方式进行集中交易;利用交易软件电子撮合价格,开展现货的预付款(保证金)交易买卖;利用交易软件面向不特定的人群持续挂牌交易;这些都违反了《国务院关于清理整顿各类交易场所 切实防范金融风险的决定》(国发〔2011〕38 号)文件规定。根据《国发38号文》规定,除依法设立的证券交易所或国务院批准的从事金融产品交易的交易场所外,任何交易场所均不得将任何权益拆分为均等份额公开发行,不得采取集中竞价、做市商等集中交易方式进行交易;不得将权益按照标准化交易单位持续挂牌交易,任何投资者买入后卖出或卖出后买入同一交易品种的时间间隔不得少于5个交易日;除法律、行政法规另有规定外,权益持有人累计不得超过200人等
  2.利用标准化的合同约定买卖标的、价格、结算方式,每天实时判断客户账户的风险率,符合《国务院办公厅关于清理整顿各类交易场所的实施意见》(国办发〔2012〕37号)关于“标准化合约(标准化合约一种是交易场所统一制定,除价格外其他条款固定,规定在将来某一时间和地点交割一定数量标的物的合约;)”中的第一种,在应予清理整顿的范围内。
  3.在客户盈利时、公司亏损,客户亏损时、公司盈利,因此双方买卖的实际是标准化的合约或标准化合约的盈亏,实际上就是一种对赌交易,比赌场还不如,还要交高额的手续费和点差。这符合(国办发〔2012〕37号)关于“标准化合约(标准化合约另一种是由交易场所统一制定,规定买方有权在将来某一时间以特定价格买入或者卖出约定标的物的合约。)”中的第二种,在应予清理整顿的范围内。
  4.同一交易品种以T+0的形式进行交易,一天同一交易品种不限制交易的次数,属于“持续挂牌交易”,“持续挂牌交易”T+0买卖最小间隔小于5天。国办发〔2012〕 37 号文明确规定持续挂牌交易是指在买入后5个交易日内挂牌卖出同一交易品种或在卖出后5个交易日内挂牌买入同一交易品种。各平台及其旗下会员单位严重违反国办发〔2012〕37文,符合(国办发〔2012〕37号)应予清理整顿的范围之内。
  5.现货交易平台无实物交割。现货交易必然要求以转移标的物所有权为根本目的,而事实上, 各平台和会员单位现货交易是一种无实物交割、无实体市场、无竞价机制、无物流、运输和仓储配套的虚拟零和交易,参与此类交易的目的仅是通过价格涨跌而套利。其风险率控制方式、平仓方式与期货无异。此类交易的本质是买空卖空的非法期货交易,叫“现货”是蒙骗投资者所采取的障眼法,是一种挂羊头卖狗肉,严重违法了国家的法律法规。
  6.审批手续不合法。根据国办发〔2012〕37号文规定,凡新设交易所的,除经国务院或国务院金融管理部门批准的以外,必须报省级人民政府批准;省级人民政府批准前,应取得联席会议的书面反馈意见。违反了国办发〔2012〕37号文的规定,涉嫌非法经营。
  7.根据《证监会关于做好商品现货市场非法期货交易活动认定有关工作的通知》证监办发〔2013〕111号文件规定,认定商品现货市场非法组织期货交易活动应采取目的要件和形式要件相结合的方式。就目的要件而言,主要是以标准化合约为交易对象,允许交易者以对冲平仓方式了结交易,而不以实物交收为目的或者不必交割实物。就形式要件而言,根据国发〔2011〕38号文和国办发〔2012〕37号文的有关规定,一般有以下特征:交易对象为标准化合约。所谓标准化合约是指除价格、交货地点、交货时间等条款外,其他条款相对固定的合约。交易者将此类合约作为交易对象,订立合约时,并非全额付款,而只缴纳商品价值的一定比率作为保证金,即可买人或者卖出:合约订立后,允许交易者不实际履行,而可通过反向操作、对冲平仓方式,了结自己的权利义务。其交易活动属非法期货交易。
  8.各平台及其旗下会员单位的业务员和分析师,没有从业资格证书和证券从业证书,属于无证违规操作。
  9.业务员至始至终都未告知风险,未签订任何协议书,通过网络就帮我开户,并且引诱我电话随访的时候全部都回答“是”。涉嫌非法开户。
  青岛汇海大宗商品现货交易有限公司无事实依据片面夸大投资收益掩盖投资风险误导盲目投资且涉嫌非法期货
  青岛汇海大宗商品现货交易有限公司以现货交易为名,从事非法期货交易,涉嫌非法经营,以投资理财、指导投资者操作的名义利诱投资者进行现货交易平台开户,宣称的交易模式为低保证金交易、T+0交易。而在实盘交易中“生物燃料100T”的杠杆竟然高达100倍。开户过程中分析师只是利用投资者手机和QQ远程,代客进行开户、签约。并未按照青岛汇海大宗商品现货交易有限公司要求《客户开户需上传的文件及其他说明》中与投资者签署任何书面文件。其未对投资者资料进行审核的情况下为投资者开通交易账户,其在青岛汇海现货交易平台上的交易,并非为了收取或交付现货实物,而是通过买入卖出、对冲平仓的方式完成交易,无任何实物交割;实际是带领投资者进行网络对赌。该公司提供的行情软件中,价格瞬间大幅度波动,”生物燃料10T”和”生物燃料100T”两种产品在平台软件中实时交易手数完全相同,每分每秒的买进卖出数量一模一样,完全是为做产品曲线进行后台操作。宣传“生物燃料”属于原油,价格和境外“美原油连”的价格对接。
  
  

 

 

转自http://bbs.tianya.cn/post-828-1427259-1.shtml

 
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