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举报湖南纬德大宗商品交易中心有限公司和会员138会员单位是利用电信网络诈骗

来源:天涯论坛  日期:2017-01-23 19:51:32  浏览次数:

  我叫薛玉生,电话15715423767,QQ号1433695970,交易账号138036718002;

  犯罪嫌疑人:湖南纬德大宗商品交易中心有限公司及法人; 

  地址:长沙市开福路湘江中路万达广场B栋48楼 

  工商营业执照号:91430000338512732Q; 

  法人:谢璐琳; 注册资本:10000万人民币 
  犯罪嫌疑人:湖南纬德大宗商品交易中心有限公司及法人; 

  地址:长沙市开福路湘江中路万达广场B栋48楼 

  工商营业执照号:91430000338512732Q; 

  法人:谢璐琳; 注册资本:10000万人民币 
  文经理电话:17308473126

  湖南纬德大宗商品现货交易中心有限公司为达到骗取不义之财的目的环环相扣,步步为营,先通过宣传群获取我的联系方式后,通过加我微信,诱骗本人加入其现货交易。 2016年4月,本人在湖南纬德商品交易中心分析师低风险的误导下开始现货交易,说全天22小时可交易操作简单,保证半个月资金翻倍。经过分析部分析后下单可以精准把握行情。本人在手机上通过微信下载了交易软件,登陆后无任何风险提示。在老师喊单下亏损249000犯罪嫌疑人涉嫌网络诈骗。 

  事实与理由:我的受骗的经过大致是:湖南纬德大宗商品交易中心有限公司16年4月份被网名生如夏花,qq号467640378的引诱开户,打着现货石油的高收益性,买涨和买跌都可以赚钱,几乎稳赚不赔的幌子,并不时通过微信发送石油交易获利截图(实质为虚拟交易截图,从未说明)的方式将我招揽进原油交易。在其引导下入金,最后在其所谓的行情分析稳赚不赔的指引下先后进行系列买卖燃料汀的操作,其不时信誓旦旦说保证赚钱,要求追加投资,要求补仓、重仓,或促使频繁交易缴纳高昂手续费,短短时间通过交易被诈骗249000元。 

  我和其他受骗客户在仔细了解了这家公司的所作所为,震惊地发现了这整个过程就是一个精心设计好的新型骗局!是一个吃人不吐骨头、让你倾家荡产的骗局,前几年是现货白银,现在改头换面成了燃料汀,只是行骗载体由贵金属变成了燃料汀。做为投资人,我们根本就不知道风险能达到能几天之内,乃至几分钟的时间使你倾家荡产。 

  我们维权者一致认为,湖南纬德大宗商品交易中心有限公司、会员单位及其员工,涉嫌构成了网络诈骗。湖南纬德宣传自己是经湖南省人民政府批准,湖南省商务厅批复设立并履行业务监管和风险控制,在湖南省工商行政管理局注册登记的一家公司。可就是这样一个代表湖南政府形象的公司,却在做着挂着羊头卖狗肉的勾当。该公司打着政府批准的幌子,肆意发展会员单位及居间商,他们利用电子商务现货交易为名,诱骗投资者违规开户,恶意喊反单,通过后台操控交易软件,虚构事实,隐瞒真相,侵害我们权益,非法占有他人财物,他们骗取的资金之大,人群之多,地域之广,令人触目惊心。揭露事实真相如下: 

  一、虚假宣传欺诈,诱骗上套 

  湖南纬德大宗商品交易中心有限公司和会员单位业务员以夸大收益、隐瞒风险的手法,一味的鼓吹他们有优秀的操盘团队,有老师的一对一指导,盈利大和风险可控,骗取投资者的信任,诱骗客户开户,对客户交易时没有任何风险提示,以达到其盈利的目的,涉嫌违反《广告法》。 

  二、虚假监管欺诈,诱骗入金 

  湖南纬德和会员单位业务员在开户时明确说明:交易资金属于第三方监管。但从每一名客户打印的银行交易流水可以看到,实际上并不存在三方存管协议,以建行为例,只不过是在建行的网银中一个E商贸通模块,添加了湖南纬德大宗商品交易中心有限公司的一个商户结算账户!湖南纬德打着“银行第三方托管”旗号作虚假宣传。在宣传推广时强调其与银行开展的是第三方托管业务,但实际上客户的钱都是直接打到纬德的建行账号上(43001760661052505269)。通过到建行打资金流水,此账号根本不是托管账号,而实际上只是一种“银商银权”。也就是说,银商银权业务是银行只负责资金划转,而并非三方托管,所以只要客户入金,不管有没有进行买卖操作,资金就已经直接进入了纬德大宗商品交易中心的帐户,完全不符合一户一码制及第三方存管的约定。开户交易的客户资金没有流向市场,更没有流向国际市场。客户在其软件里面操作,实则操作的只是一个虚拟的数字,无论客户买多卖空都不影响国际价格。中国证监会各类交易场所清理整顿办公室胡经生处长说:“交易场所发展会员,会员对外报价,投资者与会员成交,实际上就是做市商,实际上没有交割。这连赌博平台都不如,赌博平台至少是公平公正。” 

  三、违法违规,超范围经营 

  该公司于2015年4月13日注册成立,法定代表人谢璐琳,工商核准的经营范围是:矿产品及原料、石化产品(不含危险化学品)等大宗商品的现货交易;为大宗商品提供现货交易平台;网络信息服务;市场管理服务;仓储服务(不含危险化学品);上述商品进出口业务及与上述业务相关的咨询服务。(上述经营范围不得以国办发[2012]37号、国发[2011]38号文禁止的经营方式开展经营活动,涉及依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 但该公司自成立以来经营的现货交易商品有:白银、铂金、铜、燃油(现改名为燃料烃),沥青,原油。而该公司经营的现货原油、白银、铂金、沥青等不在该公司登记核准的经营范围之内。且湖南省商务厅2016年3月22日发布《关于原油销售资质的公告》公告称根据商务部《原油市场管理办法》,由商务部决定是否给予企业原油销售许可。目前,湖南省没有一家企业取得原油销售资质,省商务厅也没有为任何现货商品交易中心发放过《原油销售经营批准证书》。湖南纬德是没有实物的交付,也没有现货中才有的物流、运输和仓储行为。既是合同买卖关系,却没有货币物流交换或服务形式,只有平台单方面的自制电子软件控制。而且实行的是无限期延长交割或根本没有交割。现货实为期货,其公司没有期货经营权。 

  现在,我严正揭发湖南纬德大宗商品交易中心和会员单位及其从业人员的诈骗行为,呼吁将这些良心泯灭的犯罪分子绳之于法。同时我也发出倡议,希望看到我这篇帖子的受害者能够转起来,好让更多的人了解湖南纬德的诈骗行径,避免被他们的卑劣行为所蒙蔽,还社会一个干净的生活和工作的环境。根据《中华人民共和国合同法》第五十二条第五款的规定:“违反法律、行政法规的强制性规定”的合同属于无效合同,将其公司获得的非法所得全部退还给受害人。 
  如果有我一样的经历的难友请与我联系(QQ1433695970)共同维权,坚决与这骗子平台决战到底
  附联名信:
  湖南纬德大宗商品现货交易中心有限公司被骗人员登记表
  序号 姓名 纬德账号 被骗金额(元) 联系电话
  1 廖庆 138308003 282180.00 13368227830
  2 李富光 1380221017 29320.00 13335107170
  3 宋卫军 55900200130176 47000.00 18139293660
  4 蔡燕玲 21388888900042 221740.00 18688385032
  5 张涛 886011888127 199200.00 18191016939

  6 张舒 581001883102 190000.00 13464009366
  7 朱万星 57611089 100000.00 13869616476
  8 彭国勤 00750068 7478.00 13309166671
  9 徐俊梅 15086800868 33000.00 13733801863
  10 彭晓莉 381160553 55250.00 18774313817
  11 詹红传 0210018900022 40000.00 17751295189
  12 于弘 838006900120 311150.00 13555823018
  13 刘继慧 1551900223388 141000.00 13990970167
  14 王万里 6177900007 65000.00 15699220697
  15 潘健兵 131001001320 25000.00 15152897864 
  16 于巧云 38102532 180000.00 13632176915
  17 许成银 1760511009 56560.00 13913118238
  18 郑照森 88250051 126480.00 18827634521
  19 魏德龙 00926218 655640.00 18693818258
  20 刘鹏远 6099901721 18470.00 13842474049
  21 李恒 6099901851 43950.00 15907564487
  22 邓晓兵 38101077 281460.00 13961263757
  23 吴斌 009277556 300000.00 13419589601
  24 龙志强 66101800001 153538.00 13730777179
  25 罗建华 12617900011 295000.00 17687913399
  26 孙建凯 02521003 52660.00 13933292022
  27 邹文海 881001900218 13840.00 18607386863
  28 陈伟杰 0960047900041 173760 13760062926
  29 李宽学 880840900101 89000.00 18774087539
  30 刘红文 20708129 141361.00 18173308826
  31 丁培培 615022900213 46000.00 18858277892
  32 朱美玲 03702003 34790.00 18258951502
  33 佟淑玲 5901900384 205120.00 13827377530
  34 刘登高 58888900016 18400.00 18607371080
  35 王瑾 263083900047 12562.00 18678971179
  36 吴良余 38108082 520000.00 13675175198
  37 李林 55900200130078 125000.00 15842677746
  38 陈伟红 559001005258 48630.00 13952893515
  39 董庆燕 1531900031 30000.00 15668084752
  40 周开洋 8680010001 250000.00 13511634468
  41 马晓萍 02302015900018 141800.00 18927543040
  42 陈学兰 138265001 249080.00 18934722316
  43 徐东来 886012888197  199060.00 15930323006
  44 陶兰梅 880811900044 34300.00 15592177350
  45 刘海新 66003900191 57000.00 13558338782
  46 卫元孝 88615900015 38820.00 18703901358
  47 肖华强 009520016 19800.00 15701179601
  48 薛玉生 138036718002 249000.00 15715423767
  49 王传亮 138036003033 200000.00 13287261665
  50 代娟 6177900065 40970.00 18081811978
  51 韩俊 880825900004 99770.00 15658890229
  52 徐家玲 1531900038 9100.00 13636215806
  53 张宁宁 066003900220 239710.00 15020182373
  54 贾永富 880826900014 206887.00 18847100019
  55 王雨荃 615022900034 1000000.00 18105141820
  56 刘宝冬 044060066 135000.00 18669887763
  57 涂圣勇 1261806668 601320.00 13806538728
  合计   8967396.00  

  薛玉生

  二〇一七年一月二十二日



  湖南纬德大宗商品现货交易中心有限公司为达到骗取不义之财的目的环环相扣,步步为营,先通过宣传群获取我的联系方式后,通过加我微信,诱骗本人加入其现货交易。 2016年4月,本人在湖南纬德商品交易中心分析师低风险的误导下开始现货交易,说全天22小时可交易操作简单,保证半个月资金翻倍。经过分析部分析后下单可以精准把握行情。本人在手机上通过微信下载了交易软件,登陆后无任何风险提示。在老师喊单下亏损249000犯罪嫌疑人涉嫌网络诈骗。 

  事实与理由:我的受骗的经过大致是:湖南纬德大宗商品交易中心有限公司16年4月份被网名生如夏花,qq号467640378的引诱开户,打着现货石油的高收益性,买涨和买跌都可以赚钱,几乎稳赚不赔的幌子,并不时通过微信发送石油交易获利截图(实质为虚拟交易截图,从未说明)的方式将我招揽进原油交易。在其引导下入金,最后在其所谓的行情分析稳赚不赔的指引下先后进行系列买卖燃料汀的操作,其不时信誓旦旦说保证赚钱,要求追加投资,要求补仓、重仓,或促使频繁交易缴纳高昂手续费,短短时间通过交易被诈骗249000元。 

  我和其他受骗客户在仔细了解了这家公司的所作所为,震惊地发现了这整个过程就是一个精心设计好的新型骗局!是一个吃人不吐骨头、让你倾家荡产的骗局,前几年是现货白银,现在改头换面成了燃料汀,只是行骗载体由贵金属变成了燃料汀。做为投资人,我们根本就不知道风险能达到能几天之内,乃至几分钟的时间使你倾家荡产。 

  我们维权者一致认为,湖南纬德大宗商品交易中心有限公司、会员单位及其员工,涉嫌构成了网络诈骗。湖南纬德宣传自己是经湖南省人民政府批准,湖南省商务厅批复设立并履行业务监管和风险控制,在湖南省工商行政管理局注册登记的一家公司。可就是这样一个代表湖南政府形象的公司,却在做着挂着羊头卖狗肉的勾当。该公司打着政府批准的幌子,肆意发展会员单位及居间商,他们利用电子商务现货交易为名,诱骗投资者违规开户,恶意喊反单,通过后台操控交易软件,虚构事实,隐瞒真相,侵害我们权益,非法占有他人财物,他们骗取的资金之大,人群之多,地域之广,令人触目惊心。揭露事实真相如下: 

  一、虚假宣传欺诈,诱骗上套 

  湖南纬德大宗商品交易中心有限公司和会员单位业务员以夸大收益、隐瞒风险的手法,一味的鼓吹他们有优秀的操盘团队,有老师的一对一指导,盈利大和风险可控,骗取投资者的信任,诱骗客户开户,对客户交易时没有任何风险提示,以达到其盈利的目的,涉嫌违反《广告法》。 

  二、虚假监管欺诈,诱骗入金 

  湖南纬德和会员单位业务员在开户时明确说明:交易资金属于第三方监管。但从每一名客户打印的银行交易流水可以看到,实际上并不存在三方存管协议,以建行为例,只不过是在建行的网银中一个E商贸通模块,添加了湖南纬德大宗商品交易中心有限公司的一个商户结算账户!湖南纬德打着“银行第三方托管”旗号作虚假宣传。在宣传推广时强调其与银行开展的是第三方托管业务,但实际上客户的钱都是直接打到纬德的建行账号上(43001760661052505269)。通过到建行打资金流水,此账号根本不是托管账号,而实际上只是一种“银商银权”。也就是说,银商银权业务是银行只负责资金划转,而并非三方托管,所以只要客户入金,不管有没有进行买卖操作,资金就已经直接进入了纬德大宗商品交易中心的帐户,完全不符合一户一码制及第三方存管的约定。开户交易的客户资金没有流向市场,更没有流向国际市场。客户在其软件里面操作,实则操作的只是一个虚拟的数字,无论客户买多卖空都不影响国际价格。中国证监会各类交易场所清理整顿办公室胡经生处长说:“交易场所发展会员,会员对外报价,投资者与会员成交,实际上就是做市商,实际上没有交割。这连赌博平台都不如,赌博平台至少是公平公正。” 

  三、违法违规,超范围经营 

  该公司于2015年4月13日注册成立,法定代表人谢璐琳,工商核准的经营范围是:矿产品及原料、石化产品(不含危险化学品)等大宗商品的现货交易;为大宗商品提供现货交易平台;网络信息服务;市场管理服务;仓储服务(不含危险化学品);上述商品进出口业务及与上述业务相关的咨询服务。(上述经营范围不得以国办发[2012]37号、国发[2011]38号文禁止的经营方式开展经营活动,涉及依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 但该公司自成立以来经营的现货交易商品有:白银、铂金、铜、燃油(现改名为燃料烃),沥青,原油。而该公司经营的现货原油、白银、铂金、沥青等不在该公司登记核准的经营范围之内。且湖南省商务厅2016年3月22日发布《关于原油销售资质的公告》公告称根据商务部《原油市场管理办法》,由商务部决定是否给予企业原油销售许可。目前,湖南省没有一家企业取得原油销售资质,省商务厅也没有为任何现货商品交易中心发放过《原油销售经营批准证书》。湖南纬德是没有实物的交付,也没有现货中才有的物流、运输和仓储行为。既是合同买卖关系,却没有货币物流交换或服务形式,只有平台单方面的自制电子软件控制。而且实行的是无限期延长交割或根本没有交割。现货实为期货,其公司没有期货经营权。 

  现在,我严正揭发湖南纬德大宗商品交易中心和会员单位及其从业人员的诈骗行为,呼吁将这些良心泯灭的犯罪分子绳之于法。同时我也发出倡议,希望看到我这篇帖子的受害者能够转起来,好让更多的人了解湖南纬德的诈骗行径,避免被他们的卑劣行为所蒙蔽,还社会一个干净的生活和工作的环境。根据《中华人民共和国合同法》第五十二条第五款的规定:“违反法律、行政法规的强制性规定”的合同属于无效合同,将其公司获得的非法所得全部退还给受害人。 
  如果有我一样的经历的难友请与我联系(QQ1433695970)共同维权,坚决与这骗子平台决战到底
  附联名信:
  湖南纬德大宗商品现货交易中心有限公司被骗人员登记表
  序号 姓名 纬德账号 被骗金额(元) 联系电话
  1 廖庆 138308003 282180.00 13368227830
  2 李富光 1380221017 29320.00 13335107170
  3 宋卫军 55900200130176 47000.00 18139293660
  4 蔡燕玲 21388888900042 221740.00 18688385032
  5 张涛 886011888127 199200.00 18191016939

  6 张舒 581001883102 190000.00 13464009366
  7 朱万星 57611089 100000.00 13869616476
  8 彭国勤 00750068 7478.00 13309166671
  9 徐俊梅 15086800868 33000.00 13733801863
  10 彭晓莉 381160553 55250.00 18774313817
  11 詹红传 0210018900022 40000.00 17751295189
  12 于弘 838006900120 311150.00 13555823018
  13 刘继慧 1551900223388 141000.00 13990970167
  14 王万里 6177900007 65000.00 15699220697
  15 潘健兵 131001001320 25000.00 15152897864 
  16 于巧云 38102532 180000.00 13632176915
  17 许成银 1760511009 56560.00 13913118238
  18 郑照森 88250051 126480.00 18827634521
  19 魏德龙 00926218 655640.00 18693818258
  20 刘鹏远 6099901721 18470.00 13842474049
  21 李恒 6099901851 43950.00 15907564487
  22 邓晓兵 38101077 281460.00 13961263757
  23 吴斌 009277556 300000.00 13419589601
  24 龙志强 66101800001 153538.00 13730777179
  25 罗建华 12617900011 295000.00 17687913399
  26 孙建凯 02521003 52660.00 13933292022
  27 邹文海 881001900218 13840.00 18607386863
  28 陈伟杰 0960047900041 173760 13760062926
  29 李宽学 880840900101 89000.00 18774087539
  30 刘红文 20708129 141361.00 18173308826
  31 丁培培 615022900213 46000.00 18858277892
  32 朱美玲 03702003 34790.00 18258951502
  33 佟淑玲 5901900384 205120.00 13827377530
  34 刘登高 58888900016 18400.00 18607371080
  35 王瑾 263083900047 12562.00 18678971179
  36 吴良余 38108082 520000.00 13675175198
  37 李林 55900200130078 125000.00 15842677746
  38 陈伟红 559001005258 48630.00 13952893515
  39 董庆燕 1531900031 30000.00 15668084752
  40 周开洋 8680010001 250000.00 13511634468
  41 马晓萍 02302015900018 141800.00 18927543040
  42 陈学兰 138265001 249080.00 18934722316
  43 徐东来 886012888197  199060.00 15930323006
  44 陶兰梅 880811900044 34300.00 15592177350
  45 刘海新 66003900191 57000.00 13558338782
  46 卫元孝 88615900015 38820.00 18703901358
  47 肖华强 009520016 19800.00 15701179601
  48 薛玉生 138036718002 249000.00 15715423767
  49 王传亮 138036003033 200000.00 13287261665
  50 代娟 6177900065 40970.00 18081811978
  51 韩俊 880825900004 99770.00 15658890229
  52 徐家玲 1531900038 9100.00 13636215806
  53 张宁宁 066003900220 239710.00 15020182373
  54 贾永富 880826900014 206887.00 18847100019
  55 王雨荃 615022900034 1000000.00 18105141820
  56 刘宝冬 044060066 135000.00 18669887763
  57 涂圣勇 1261806668 601320.00 13806538728
  合计   8967396.00  

  薛玉生

  二〇一七年一月二十二日

 

转自http://bbs.tianya.cn/post-news-358910-1.shtml

 
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